利用重癥患者注冊(cè)公司，設(shè)立空殼公司發(fā)布虛假信息，騙取被害單位電子承兌匯票套現(xiàn)，詐騙2000余萬(wàn)元，瘋狂購(gòu)買(mǎi)黃金59.6公斤，用無(wú)號(hào)牌車(chē)運(yùn)送黃金……近日，江蘇省海門(mén)市法院對(duì)這起涉案金額近2100萬(wàn)元，涉案被告人共15人的特大詐騙案作出一審判決，以詐騙罪判處楊偉、魏加海、王泓達(dá)等11名被告人十二年零三個(gè)月至五年不等的有期徒刑，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人顧水強(qiáng)、顧玉明、李保義三年至二年不等的有期徒刑，均適用緩刑，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪判處被告人吳景有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金。
一審判決后，除了主犯楊偉，其他被告人均提出上訴，案件在進(jìn)一步審理中。
金店來(lái)了“大款”
2016年6月15日晚9點(diǎn)多，早過(guò)了營(yíng)業(yè)時(shí)間，但位于浙江省杭州桐鄉(xiāng)市魚(yú)行街的一家金店仍燈火通明。金店負(fù)責(zé)人顧水強(qiáng)的堂弟顧玉明剛簽完一筆2000余萬(wàn)元的黃金購(gòu)貨合同大單，但他卻沒(méi)有一點(diǎn)興奮之情，心中反而有一種不祥的預(yù)感。
顧玉明是一個(gè)小時(shí)前被堂哥顧水強(qiáng)喊到店里來(lái)幫忙的。當(dāng)晚8點(diǎn)多，顧水強(qiáng)在電話(huà)里火急火燎地對(duì)他說(shuō)：“我店里來(lái)了一單大生意，有人要買(mǎi)2000多萬(wàn)元黃金，你快過(guò)來(lái)?！?/p>
接完電話(huà)，顧玉明不敢耽擱，很快趕到店里，見(jiàn)店里有一高一矮兩名男子。高個(gè)子的自稱(chēng)叫陳華，拿出手機(jī)給顧玉明看了一下，手機(jī)上顯示他名下工商銀行卡上有2000多萬(wàn)元的余額。陳華似乎對(duì)黃金價(jià)格、黃金款式并不關(guān)心，只說(shuō)要黃金。
憑著多年經(jīng)營(yíng)珠寶行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，顧玉明判斷，這很可能是在洗錢(qián)。盡管如此，一下子賺400多萬(wàn)元利潤(rùn)的誘惑太大了。顧玉明沒(méi)有再多問(wèn)，在登記了陳華身份證信息后，和對(duì)方簽訂了購(gòu)貨合同。因店里黃金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠陳華要的數(shù)目，顧水強(qiáng)聯(lián)系了杭州蕭山一家珠寶店店主李保義，并讓妻子黃某和顧玉明一起帶著陳華二人去李保義處購(gòu)買(mǎi)黃金。
當(dāng)晚，陳華用工行卡刷了2086萬(wàn)元，以每克350元的價(jià)格從李保義處拿走了59.6公斤黃金。珠寶店里的幾個(gè)營(yíng)業(yè)員為了這事，也著實(shí)地忙碌了一番，給黃金稱(chēng)重、打包，一直忙到深夜。
陳華二人不計(jì)品種、規(guī)格、價(jià)格，也不要包裝、吊牌，只計(jì)重量，對(duì)此購(gòu)買(mǎi)方式，作為多年經(jīng)營(yíng)黃金的店主，李保義自然也明白這是在洗錢(qián)，但面對(duì)巨額利潤(rùn)，他用“自己只是一個(gè)批發(fā)商，客戶(hù)是在和顧水強(qiáng)兄弟做生意，我不過(guò)是給他們提供貨源”，尋求心理支撐。
第二天，顧水強(qiáng)兄弟以每克黃金278元的價(jià)格與李保義結(jié)賬。這筆生意，顧水強(qiáng)賺取差價(jià)420余萬(wàn)元，李保義也獲利2.5萬(wàn)元。
就在這期間，江蘇省海門(mén)市公安局接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報(bào)警，稱(chēng)公司一張3000萬(wàn)元的電子承兌匯票被騙了。事關(guān)重大，海門(mén)市檢察院提前介入此案。
不翼而飛的電子承兌匯票
3000萬(wàn)元的電子承兌匯票，一夜之間怎么會(huì)不翼而飛呢？讓時(shí)間回到案發(fā)前的一日，即2016年6月14日。這一天，江蘇省南通某集團(tuán)股份有限公司開(kāi)具給了江蘇金漢公司(注冊(cè)地與辦公地均在江蘇省海門(mén)市)3000萬(wàn)元銀行電子承兌匯票，用于購(gòu)買(mǎi)建筑材料。季某是金漢公司的會(huì)計(jì)，收到匯票后她打電話(huà)給金融中介周某，稱(chēng)要貼現(xiàn)一張3000萬(wàn)元電子承兌匯票。所謂貼現(xiàn)，就是支付一定手續(xù)費(fèi)，提前兌現(xiàn)匯票面值的資金。因金額巨大，周某又聯(lián)系了另一金融中介袁某。
經(jīng)過(guò)多名金融中介相互介紹，6月15日上午，幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某。章某詢(xún)問(wèn)微信朋友圈里化名為小周的王泓達(dá)能否貼現(xiàn)，自稱(chēng)是威恒金融公司負(fù)責(zé)人的王泓達(dá)滿(mǎn)口應(yīng)承，并在10分鐘后給章某發(fā)了一個(gè)位于江蘇省淮安市的洪澤洋興公司賬戶(hù)金額為1.9億元的視頻，取得了章某的信任。
季某也信以為真，將承兌匯票背書(shū)到了章某提供的洪澤洋興公司賬上，貼現(xiàn)金額為2905.6633萬(wàn)元。按照約定，這筆款項(xiàng)本該中午就到賬，可到了下午4點(diǎn)，貼現(xiàn)方卻一直未打款。章某意識(shí)到可能出了問(wèn)題，要求王泓達(dá)退款或者退票。王泓達(dá)為拖延時(shí)間，讓貼現(xiàn)方從下午5時(shí)開(kāi)始，分4次向金漢公司打款800萬(wàn)元。但到了下午6時(shí)，當(dāng)章某再次撥打王泓達(dá)電話(huà)，已關(guān)機(jī)。章某急忙打聽(tīng)王泓達(dá)自稱(chēng)經(jīng)營(yíng)的威恒金融公司情況，發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在。
“神秘人”電話(huà)指揮
章某和金漢公司意識(shí)到被騙了，立即向海門(mén)警方報(bào)警。接警后，警方?jīng)Q定從源頭查起，請(qǐng)淮安洪澤警方協(xié)助調(diào)查獲取電子匯票的洪澤洋興貿(mào)易公司。洪澤警方連夜找到了該公司法定代表人馮洋，不料馮洋表示他是一個(gè)尿毒癥患者，真正職業(yè)是在洪澤岔河鎮(zhèn)做水產(chǎn)生意，洪澤洋興公司是個(gè)空殼公司，是2015年9月老鄉(xiāng)邵鵬讓他注冊(cè)的。其他事情，馮洋一問(wèn)三不知。
匯票貼現(xiàn)，必須把資金轉(zhuǎn)入私人賬戶(hù)后才能提現(xiàn)，海門(mén)市檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)整偵查方向，將目標(biāo)轉(zhuǎn)向被騙走的2100多萬(wàn)元。很快，案件有了進(jìn)展。警方查明，6月15日匯入洪澤洋興公司的2895萬(wàn)多元中的2089萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入了一個(gè)叫陳華的銀行賬戶(hù)，同日，該賬戶(hù)在杭州蕭山區(qū)一家珠寶店通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)人民幣2086萬(wàn)元。循線(xiàn)追擊，警方找到珠寶店老板李保義。
6月22日晚，躲在浙江嘉善出租的屋內(nèi)的陳華被抓捕歸案。陳華對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并帶著偵查人員挖出了埋在地下的2.5千克黃金。據(jù)陳華供述，現(xiàn)年41歲的他是土生土長(zhǎng)的嘉興人，自2006年被查出尿毒癥之后開(kāi)始自暴自棄，專(zhuān)幫人干些打“擦邊球”的事。2014年曾因犯組織賣(mài)淫罪被判處有期徒刑六年，因患有尿毒癥而被監(jiān)外執(zhí)行。2015年上半年，陳華接到一個(gè)“神秘人”的電話(huà)，對(duì)方讓他注冊(cè)一個(gè)外貿(mào)公司，開(kāi)通銀行賬戶(hù)用于走賬，并答應(yīng)事成之后給100萬(wàn)元的“好處費(fèi)”。
巨大誘惑面前，陳華沒(méi)有猶豫。一個(gè)月后，他按照“神秘人”的要求，在上海注冊(cè)了一家名叫昂播外貿(mào)的公司，很快收到“神秘人”的10萬(wàn)元。“神秘人”承諾，事成后，100萬(wàn)元“好處費(fèi)”只多不少。
2015年9月，陳華又接到“神秘人”的電話(huà)，讓他去江蘇淮安協(xié)助一個(gè)叫馮洋的人注冊(cè)公司，陳華二話(huà)不說(shuō)便趕往淮安，協(xié)助馮洋注冊(cè)了洪澤洋興公司。2016年6月15日，“神秘人”又打了陳華的電話(huà)，說(shuō)他卡上進(jìn)賬2089萬(wàn)元，讓他去銀行取錢(qián)。因預(yù)約環(huán)節(jié)出了差錯(cuò)，陳華沒(méi)有取到錢(qián)?！吧衩厝恕庇肿屗每ㄉ系腻X(qián)去浙江桐鄉(xiāng)顧水強(qiáng)處購(gòu)買(mǎi)黃金，陳華一一照辦，于是便出現(xiàn)了6月15日晚上嫌疑人在兩家金店瘋狂掃貨的一幕。
15名被告人一審獲刑
案發(fā)后，警方對(duì)浙江省嘉善縣黃金飾品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有兩名男子曾到黃金飾品市場(chǎng)欲出售十幾千克黃金，還在一家黃金店內(nèi)留下了身份信息和聯(lián)系方式。經(jīng)核對(duì)信息，其中一名男子與一名承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián)，此人就是楊偉，也就是那位“神秘人”，這起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨，楊偉在嘉善縣的一家酒店內(nèi)被抓獲。
80后的楊偉是浙江嘉善人，一直不務(wù)正業(yè)。2015年，他看到身邊一些人通過(guò)承兌匯票騙錢(qián)，一票干下來(lái)能騙上千萬(wàn)，他的心就更加不安分。由于接票、騙票、貼現(xiàn)信息不對(duì)稱(chēng)，需要有人牽線(xiàn)搭橋。在楊偉的鼓動(dòng)下，老鄉(xiāng)胡中慧、趙建光，淮安人魏加海，南京人王泓達(dá)等紛紛加入到楊偉的詐騙團(tuán)伙。
2015年初，楊偉授意胡中慧，讓他找個(gè)重癥患者開(kāi)公司接承兌匯票一起騙錢(qián)。胡中慧找到了患尿毒癥的陳華，并將陳華的信息提供給了楊偉。楊偉通過(guò)電話(huà)指使陳華在上海注冊(cè)了上海昂播外貿(mào)有限公司。
2015年下半年，楊偉找到魏加海，商量用承兌匯票騙錢(qián)。魏加海想到了邵鵬，因?yàn)樯垸i欠了他不少錢(qián)，詐騙得手后好讓邵鵬還錢(qián)。邵鵬有些心動(dòng)，但又害怕被抓，魏加海給他出了一個(gè)“點(diǎn)子”，讓他找重癥患者注冊(cè)一家公司，接票后找資金方買(mǎi)斷，到時(shí)候錢(qián)不打給出票方，或者打一半錢(qián)過(guò)去，搞成經(jīng)濟(jì)糾紛。邵鵬找到身患尿毒癥的老鄉(xiāng)馮洋，讓馮洋注冊(cè)公司，并答應(yīng)事后給予好處費(fèi)。
此刻的馮洋正處于人生低谷。在遇到邵鵬之前，馮洋想不到，自己患了尿毒癥還可以用來(lái)掙大錢(qián)。于是，馮洋滿(mǎn)口答應(yīng)。其間，楊偉怕馮洋出差錯(cuò)，電話(huà)通知陳華讓他去協(xié)助馮洋辦理公司注冊(cè)手續(xù)。2015年年底，洪澤洋興外貿(mào)有限公司設(shè)立后，魏加海、邵鵬將該公司工商資料、銀行開(kāi)戶(hù)資料、網(wǎng)銀及相關(guān)資料告訴了楊偉。2016年3月，楊偉在魏加海的安排下，去杭州見(jiàn)到了王泓達(dá)和趙建光。同年4月，楊偉在杭州結(jié)識(shí)了專(zhuān)門(mén)操作電子承兌匯票的陸國(guó)強(qiáng)，楊偉告訴了陸國(guó)強(qiáng)計(jì)劃，希望陸國(guó)強(qiáng)幫忙操作接收匯票，兩人一拍即合。
“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”，2016年6月15日上午，楊偉接到魏加海電話(huà)，魏加海告訴他有條“3000萬(wàn)元的大魚(yú)”上鉤了，讓楊偉發(fā)個(gè)顯賬視頻給他。楊偉通過(guò)軟件將洪澤洋興貿(mào)易有限公司賬戶(hù)余額改成1.9億元，通過(guò)微信傳給了魏加海。很快，洪澤洋興公司賬上就多了一張3000萬(wàn)元的承兌匯票。
接著，在楊偉的一手操縱安排下，陳華和劉俊去桐鄉(xiāng)和蕭山兩地購(gòu)買(mǎi)黃金，之后楊偉讓自己的司機(jī)吳景駕駛無(wú)號(hào)牌轎車(chē)去桐鄉(xiāng)接應(yīng)陳華和劉俊，將所購(gòu)黃金運(yùn)回位于嘉善的家中，于6月16日凌晨把這些黃金分給魏加海、陳華、馮洋等人。按每克黃金350元計(jì)算，多名嫌疑人分得了20萬(wàn)元至500萬(wàn)元不等的贓款。
2016年8月25日，本案最后一名犯罪嫌疑人——專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)把騙到的電子匯票聯(lián)系轉(zhuǎn)讓給有關(guān)企業(yè)貼現(xiàn)的張健被抓獲歸案。至此，本案15名犯罪嫌疑人全部到案，警方從各犯罪嫌疑人處共計(jì)追回了黃金43千克。徐德高 管軍軍 曹瑜
（責(zé)任編輯：盧相?。?/p>
晉公網(wǎng)安備 14090202000008號(hào) 
